美国司法部提起的起诉书中提到了一个全球庞氏骗局、一个 ICO 和一个投资基金——总价值近 1.3 亿美元。
美国司法部 (DOJ) 在 4 起不同的加密货币欺诈案件中起诉了 6 人，其中包括 Baller Ape NFT rug-pull，价值近 1.3 亿美元。
Baller Ape NFT 诈骗
根据 该机构发布的消息，26 岁的越南国民 Le Anh Tuan 在加利福尼亚中区的 Baller Ape NFT 首日公开发售后，撤下该网站并带着投资者的钱逃离。NFT 描绘了各种卡通人物，包括猿猴。
“总的来说，Tuan 和他的同谋从投资者那里获得了大约 260 万美元。如果所有罪名成立，Tuan 将面临最高 40 年的监禁，”新闻稿称。
使用区块链分析，调查人员发现 Tan 和他的同伙使用了砍链的方法来洗钱。被告将硬币转换为其他资产，并使用分散的加密交换服务将它们转移到不同的区块链网络以隐藏资金的踪迹。
诈骗价值 1.3 亿美元
美国司法部起诉五人的另外三起欺诈案件是涉及未注册加密资产的全球庞氏骗局、ICO 伪造与顶级公司的商业协会，以及在加密交易所交易的投资基金。
“这些起诉反映了我们对起诉参与加密货币欺诈和市场操纵的个人的坚定承诺，”司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说。
产生近 1 亿美元投资的庞氏骗局涉及两名巴西人和一名美国人，此案正在佛罗里达州南区审理。
在欺诈性 ICO 案中，一名加州居民、54 岁的迈克尔·艾伦·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 被指控在白皮书中使用虚假和捏造的证明以及与苹果、辉瑞和华特迪士尼公司等公司的业务关系。他的钛区块链基础设施服务（TBIS）筹集了大约 2100 万美元。
欺诈性投资基金涉及通过机器人为未注册的商品池筹集的近 1200 万美元，用于投资期货和商品市场，并承诺 500% 至 600% 的回报。
更多加密欺诈
上个月，美国司法部 判定 加密货币交易员 Jeremy Spence （也称为 Coin Signals）诈骗超过 500 万美元的 170 多人。这位 25 岁的罗德岛居民因虚报吸引投资而被判处 42 个月监禁。
在另一个案例中，阿拉巴马州、肯塔基州、新泽西州、威斯康星州和得克萨斯州的监管机构对 一个由俄罗斯组织运营的NFT项目进行了警告，该组织向美国投资者募集资金用于元界赌场项目——火烈鸟赌场俱乐部。
它在 Metaverse 赌场中提供土地和其他财产作为 NFT，并承诺给投资者带来可观的回报。由于该项目于 3 月在俄罗斯受到经济制裁后开始，监管机构认为该项目的投资建议是非法的。
